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什么情况下申请ODI备案手续的企业将受到重点关注?
发布时间: 2024-09-15 22:02 更新时间: 2024-11-08 07:00

什么情况下申请ODI备案手续的企业将受到重点关注?

(1)被人民银行列入《跨境人民币业务重点监管名单》的客户。

(2)被外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的,如货物贸易外汇管理分类为B、C类,资本项目业务被管控,公司的法人或实际控制人被纳入法院失信被执行人名单等。

(3)近一年内被人民银行、外汇局通报或被其他相关部门调查的客户,如涉及跨境人民币或外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避跨境人民币或外汇监管案例、企业征 信报告存在重大瑕疵的及其他不良行为记录的。

(4)客户身份信息存在疑问、背景不明的,或者无法获取足够信息对客户背景进行评估.如无正式固定办公经营场所、无准确联系方式,异地客户身份信息存疑,新创建业务关系的客户。

(5)机构成立时间不足一年的、生产经营不正常或正常生产经营时间不足一年的客户。

(6)交易明显不符常理或不具商业合理性的客户。

(7)交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模显著不符的客户。

(8)净资产小于零(资不抵债)和返程投资类客户。

(9)资金往来尤其是跨境流动、外汇收支存在明显异常的客户。

(10)投资主体为融资租赁公司、基金类机构、投资公司、咨询公司等不具有实际生产经营活动的机构以及合伙制企业。

(11)在房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域开展的境外直接投资客户。

(12)自身资产总额低于其对外投资项目投资总额的机构(即母小子大情形)。

(13)投资资金并非来自投资主体自有资金的机构(不含股东借款)。

(14)境内投资主体短期内集中办理境外直接投资登记业务的机构、有"快设快出"行为的机构。

(15)境外投资项目与境内投资主体主营业务差异较大的机构。

(16)境内投资主体为异地机构、股东为异地机构或个人。

鑫达咨询提供全面的境外投资备案办理服务,如有疑问或需协助,请随时咨询李经理,我们将竭诚为您服务。

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