​哪些企业申请ODI备案手续的将被重点关注？

哪些企业申请ODI备案手续的将被重点关注？

（1）被人民银行列入《跨境人民币业务重点监管名单》的客户。

（2）被外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的，如货物贸易外汇管理分类为B、C类，资本项目业务被管控，公司的法人或实际控制人被纳入法院失信被执行人名单等。

（3）近一年内被人民银行、外汇局通报或被其他相关部门调查的客户，如涉及跨境人民币或外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避跨境人民币或外汇监管案例、企业征 信报告存在重大瑕疵的及其他不良行为记录的。

（4）客户身份信息存在疑问、背景不明的，或者无法获取足够信息对客户背景进行评估.如无正式固定办公经营场所、无准确联系方式，异地客户身份信息存疑，新创建业务关系的客户。

（5）机构成立时间不足一年的、生产经营不正常或正常生产经营时间不足一年的客户。

（6）交易明显不符常理或不具商业合理性的客户。

（7）交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模显著不符的客户。

（8）净资产小于零（资不抵债）和返程投资类客户。

（9）资金往来尤其是跨境流动、外汇收支存在明显异常的客户。

（10）投资主体为融资租赁公司、基金类机构、投资公司、咨询公司等不具有实际生产经营活动的机构以及合伙制企业。

（11）在房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域开展的境外直接投资客户。

（12）自身资产总额低于其对外投资项目投资总额的机构（即母小子大情形）。

（13）投资资金并非来自投资主体自有资金的机构（不含股东借款）。

（14）境内投资主体短期内集中办理境外直接投资登记业务的机构、有"快设快出"行为的机构。

（15）境外投资项目与境内投资主体主营业务差异较大的机构。

（16）境内投资主体为异地机构、股东为异地机构或个人。

鑫达咨询提供全面的境外投资备案办理服务，如有疑问或需协助，请随时咨询李经理，我们将竭诚为您服务。