ODI境外投资备案办理要提前准备哪些资料？

企业境外投资多是要办理境外投资备案的，就像注册海外的公司运营需要资金，海外公司赚钱了，或者想把钱转到境内，都是需要境外投资备案凭证的。办理境外投资备案需要哪些资料呢？这是大多数企业比较关心的问题，只有准备齐全的相关资料，才能提高整体的办理效率。在办理ODI境外投资备案的时候，需要准备的资料还是比较多的，可以将所需资料分为三部分，分别为境内公司相关资料、境外公司所需资料、投资相关文件。

境外投资备案资料:

1、内部部分文件准备包括：

1)主要申请公司的业务文档、章程等注册文件；

2)主要申请公司股东层面的业务手册、章程/合伙协议等相关材料；

3)审计报告，财报；

4)境外投资真实性承诺书；

5)资金充足证明;

6)个人完成税费(若需要);

7)其他(不同部门层次要求)。

2、境外部分文件准备：

(1)对外投资交易结构图；

(2)境外公司注册文件、股东注册证书、并购等；

(3)项目公司介绍（产业、经营范围、客户群、所持技术等）；

(4)其他投资人情况(若需要);

(5)签署的协议 (若需要)。

3、投资相关文件：

1)境外投资备案申请表；

2)项目吸纳报告；

3)项目DD报告；

4)收购项目情况介绍书。

什么样的活动需要进行ODI备案（境外投资备案）？

境外新设公司：以内地公司为股东，全资或部分控股的形式，在香港或海外其他国家新成立一家公司。

境外并购公司：以内地公司作为并购方的股东，在境外控股一家公司，需出具尽职调查。

境外分支机构：中国企业在境外设立的分支机构，如果涉及到投资活动，也需要进行ODI备案。

举个例子。以某内地科技公司为例，该公司计划在香港设立一家全资子公司，以拓展海外业务。在设立之前，该公司需要向中国政府相关部门进行ODI备案。首先，公司明确了投资目的、投资规模、投资方向等关键信息，并准备了相关材料。然后，公司向所在地商务主管部门和发改部门提交了备案申请。经过主管部门的审核和决策，公司顺利获得了《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》。在获得备案通知书后，公司按照相关规定履行了后续手续，并在香港成功设立了全资子公司。

鑫达咨询提供全面的境外投资备案办理服务，如有疑问或需协助，请随时咨询李经理，我们将竭诚为您服务。