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跨境企业想要开拓国外市场,境外投资ODI备案一定少不了!但问题是,并非所有的企业都能做ODI备案的,如果企业不符合相关的要求,那么再怎么想搭建都难。笔者来分享一下,如何在做odi备案时,按照要求填好申请信息,以防后续出现差错。
一、解决投资主体
在ODI备案过程中,投资主体是个重要且关键部分,因此在填写时,我们也要格外注意。
·多个投资主体
如果你备案项目涉及到多个投资主体,那么在填写备案表的时候,只要你按照出资额的大小进行填写每个投资主体的相关信息即可。
·投资主体营业执照
投资主体营业执照要填写的信息通常包含企业名称、信用代码、注册地址、注册资本、成立日期、企业类型、经营范围等,一般建议提前准备好。
·信用情况
一般来说,信用情况只看近两年的,而且是投资主体及其控股股东甚至是最终的实际控制人。
另外除了信用情况外,也会考察你是否在下面的名单上:
☑ 境外投资违法违规行为名单
☑ 企业经营异常名单
☑ 严重违法失信企业名单
☑ 全国法院失信被执行人名单
☑ 重大税收违法案件当事人名单
二、投资主体控制和本项目涉及的境外企业情况
如果投资项目涉及的不仅仅是投资主体直接投入资产、权益、融资或担保等,同时还有通过投资主体控制的境外企业投入资产、权益、融资或担保等操作。
这种情况下,境外企业的信息也要主动提供,所需要提供的信息包括以下几样:
☑基本信息:企业名称、企业注册地、经营范围、注册资本等。
☑股权结构:一般只需要企业前五大股东即可。所需资料包括:名称、国籍/注册地、持股比例。
☑投资关系:主体和境外企业的控制关系,以何种方式控制境外企业。
☑近两年的经营情况:包括业务详细、资产明细、负债、收入、利润等。
☑ 近两年受到的处罚;包括行政 处罚和刑事处罚。
三、项目背景情况
☑ 考察项目是否必要,主要从三方面考察:投资主体和项目的发展战略、投资主体国内外业务发展战略、项目对投资主体的意义。
☑考察前期已开展的工作情况,包括:尽职调查、可行性研究、对外谈判成果、投资决策。
☑考察项目及其所涉及的子项目审批情况,包括:需要国内外的政府有关部门审批的子项目,如外资国家安全审查、市场准入、市场垄断有无获得审批方批准。
四、投资行业领域和投资方式
1.投资领域
• 根据项目的实际情况填写行业领域,若是横跨多个领域的,则以投资占比最大的那个为准。
• 值得注意的是,如果你的项目涉及敏感行业,无论涉及内容在中方投资额里面占了多少比例,都必须履行核准手续,而不是备案手续。
2.投资方式的选择
• 根据项目自身的实际情况,可选择【新建】/【并购】/【增资】/【其他】
• 若项目涉及多种投资方式,则取主要的方式。
五、境外投资ODI备案表填写需注意事项
1.如果项目出现重大的变化,企业需要及时更新备案信息,比如投资资金存在变动或者投资方式存在变更情况,否则被查到会面临处罚。
2.在填写完备案信息后,必须要保留备案文件,以防后续有可能还会用到。
3.反复检查备案信息,及时发现错误信息,以防造成不可逆的损失。
4.及时了解当地的最新投资政策和法规变动。因为不同国家和地区的投资政策和法规都会存在变动的可能性,及时了解新政策和新方案,可以避免没有必要的麻烦。
鑫达咨询提供全面的odi备案办理服务,如有疑问或需协助,请随时咨询李经理,我们将竭诚为您服务。
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