英属维尔京群岛丨BVI公司注册相关法律及合规要求

BVI公司可谓是上市集团的幕后英雄，经常担任中间控股公司的角色，特别是在那些境外或中国香港地区的VIE交易架构里，它可是频频亮相。选择在BVI注册，就像是给投资者们打开了一扇通往高效、中立司法管辖区的大门，让他们可以跨越不同司法管辖区，轻松处理各种事务。本文将科普BVI公司注册相关知识点。

一、BVI法人实体分类

▍商业公司（Business Companies，通常由股份有限责任公司组成）；

▍无限公司（Unlimited Companies）；

▍独立的投资组合公司（Segregated Portfolio Companies）。

BVI公司主要法律与监管依据

二、BVI公司注册地址

需要当地的注册办事处/代理人（有当地的实际地址），要求保存在注册代理人办公室的文件包括：备忘录和章程、董事登记册、股东登记册、设定财产负担记录册登记册和公章印记。公的会议账簿和会计记录可以保存在注册代理人的办公室。

三、BVI公司信息

信息披露：实益拥有权不公开提供，但股东有权检查股份登记册，而股份登记册必须提交给注册代理人。

尽职调查：需要提供公司文件，即所有所有权者、10%的权益所有者和董事需要填写合规表格和客户身份信息。

信息安全：向注册代理人和无记名股票的保管人披露实际所有人的情况，部分公司文件可供公众查阅（包括公司注册证书、备忘录和组织章程以及注册办事处和代理人的名称和地址），但股东、董事和管理人员的登记册以及设定财产负担记录册不供公众查阅。

四、BVI公司合规

年审：

一般情况下，当年度6月或之前注册成立的 BVI 公司应在每年5月31日前进行必要的年审续期、缴纳相关费用，以确保其法律地位和认可。

而在7月至12月注册成立的BVI公司，则可有所延缓，即于每年11月30日前进行公司的年审和缴费。

审计：

公司的账目并未规定必须进行审计，但每个公司都必须保持适当的账目记录：BVI商业公司须在财政年度结束后九个月内向其注册代理人提交年度财务报告（“Annual Return”）。

关于BVI公司注册手续可向鑫达李经理了解，另外注册海外公司所需要的使馆公证、海牙公证认证等，也均可办理经验丰富。