odi备案办理指引丨济南企业审批手续分享

针对odi备案办理政策和流程不够熟悉的情况，确实可能会导致济南企业在申请过程中遇到困难和延迟。因此，建议济南企业在决定进行境外投资之前，应该深入了解相关的法律法规和程序要求，以充分准备资料和避免不必要的延误。

对于济南企业来说，不进行odi备案可能会引发一系列不利后果，如投资主体中止或体制实施、处以警告，以及在提供融资、担保等方面受到依法依规的处罚。此外，外汇进出也可能受到限制，影响企业的正常运营和发展计划。

尽管odi备案的流程可能会比较复杂和耗时，但遵守相关法律法规是企业不可或缺的责任，而且合规的投资行为也有助于企业避免潜在的风险和法律纠纷。因此，对于计划进行境外投资的企业来说，及时了解和遵守备案要求是非常重要的。

ODI（企业Zui传统使用Zui广泛的境外投资方式）备案即odi备案，中国境内企业进行境外直接投资或并购交易。odi备案对于中国境内企业进行境外直接投资或并购交易是非常重要的。申报流程包括发改委核准或备案，商务部核准或备案。

企业在申报时需要满足一定的条件，如企业成立满一年，投资主体资产情况良好，境内公司是境外公司的股东等要求。此外，一些特定类型的境外投资项目，如大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等，以及涉及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资，都会受到主管部门严格审核。

对于敏感行业的直接投资，如涉及我国限制出口的产品和技术的行业、影响一国（地区）以上利益的行业等，属于我国限制但不禁止的投资项目，必须提交商务部和发改委核准，无论项目投资金额的大小。

而敏感国家/地区又需分为四类讨论：

1 与我国未建交的国家和地区需发改委、商务部标准一致 

2 发生战乱/内乱的国家和地区适用发改委标准，但同时需要向商务部申报 

3 根据国际条约协定，需要限制对其投资的国家和地区适用于发改委标准 

联合国裁制的国家和地区是用于商务部标准，但同时需要向发改委申报。

企业申请需准备的材料包括发改委和商委所需的两部分材料，其中包括核准或备案申报文件、投资主体注册登记证明文件等视情况共约十四份左右的文件。很多企业愿意同卓越通财税达成深度的合作。

公司可以提供odi备案服务内容包括：

1 编制《尽职调查报告》 

2 编制《可行性研究报告》 

3 编制《投资环境分析评价》 

4 协助企业完成“投资资金来源情况说明” 

5 协助企业准备或办理“境外投资核准与备案”过程中所需的其他各类材料 

6 根据企业需要，协助企业全程申报，并取得《备案（核准）通知书》和《企业境外投资证书》六项。

鑫达咨询提供全面的odi备案办理服务，如有疑问或需协助，请随时咨询李经理，我们将竭诚为您服务。