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境外投资管理办法之企业备案完整步骤
发布时间:2024-11-23

境外投资管理办法之企业备案完整步骤

步骤一:商务部门对境外投资行为的核准,颁发 ODI 证书 

商务部/厅的核准和备案工作,主要是对境外投资项目真实性和项目风险性进行评估,并根据项目的不同情况,进行备案或核准操作。

至于对该项目采取备案还是审核,则需要依据项目本身的风险情况进行确定,如果项目处于敏感国家及地区、敏感行业的,则进行核准;而对于其他情况,则采取备案管理。 

步骤二:发改委对境外投资项目的核准或者备案(国家级或省级) 

发改委核准备案的主要内容,是对境外投资项目本身情况进行了解,其中就包括项目本身的风险程度、项目规模、项目真实性进行全面评估。并根据项目本身的特点,确定进行项目备案还是项目审核操作。 

步骤三: 银行部门外汇审核(业务登记凭证) 

银行部门外汇审核主要是向外汇管理局(外管局隶属中国人民银行)进行申报审批,需要注意的是,如果商务部和发改委审批未能通过,那么银行部门也不会接受 ODI 审批申请。 

具体流程如下:

1、ODI 备案材料收集及准备,各项材料的撰写 

2、ODI 材料准备完备,走签字盖章程序  

3、商委、及发改委 ODI 备案: 

(1)商委 ODI 申报&发改委员 ODI 申报→商委电子版材料递交、纸质材料递交→领取商委 ODI 证书  

(2)发改委纸质材料递交,领取发改委备案通知书  

4、外汇登记材料递交 

5、外汇登记完成,领取外汇登记凭证后,资金换汇出境 

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